Сотрудники ФСБ и МВД перекрыли нелегальный канал вывода денег за рубеж

11 октября 2019     141
Сотрудники ФСБ и МВД перекрыли нелегальный канал вывода денег за рубеж

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России разоблачили группу злоумышленников, которые за три года вывели за рубеж по фальшивым документам более 1 млрд рублей. Организатор преступной группы задержана в Москве. Об этом сообщила в пятницу, 11 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов, передает ТАСС.

Представитель МВД рассказала, что правоохранители провели в Московском регионе и в Санкт-Петербурге более 20 обысков, в ходе которых изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 млн рублей.

По словам Волк, задержана предполагаемый организатор противоправной деятельности — 34-летняя женщина. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

2 октября в Санкт-Петербурге задержали двух адвокатов, которые подозреваются в покушении на мошенничество. Они потребовали с местного жителя передать им 10 млн рублей якобы для последующей передачи неустановленным сотрудникам следственного отдела за принятие ими процессуального решения о непривлечении его к уголовной ответственности.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Автогонки на льду озера запретили в Иркутской области
Автогонки на льду озера запретили в Иркутской области

Сотрудники Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры выяснили, что реготделение «Российской автомобильной федерации» планировало проведение автогонок на льду Слюдянского озера в Иркутской …


Вести Севастополь 21.02.2020
Вести Севастополь 21.02.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – На маршрут с техническими неисправностями. Какие санкции ждут водителей рейсовых автобусов, у которых нашли нарушения? – …


В Балаклаве будет временно снижена подача тепла
В Балаклаве будет временно снижена подача тепла

25 февраля «Севтеплоэнерго» планирует проводить ремонтные работы на тепловых сетях в Балаклаве. ГУПС «Севтеплоэнерго» уведомляет о ремонтных работах на тепловых …


Рельсовый автобус свяжет Симферополь и Керчь
Рельсовый автобус свяжет Симферополь и Керчь

Сегодня глава Минтранса Республики Крым Сергей Карпов и генеральный директор “Крымской железной дороги” Алексей Гладилин проверили, в каком состоянии находятся …


Глава Минздрава Украины передумала жить с эвакуированными из Уханя
Глава Минздрава Украины передумала жить с эвакуированными из Уханя

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая передумала жить в карантине с эвакуированными из охваченного смертельным коронавирусом китайского Уханя украинцами. Об этом …






Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!