Сотрудники ФСБ и МВД перекрыли нелегальный канал вывода денег за рубеж

11 октября 2019     63
Сотрудники ФСБ и МВД перекрыли нелегальный канал вывода денег за рубеж

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России разоблачили группу злоумышленников, которые за три года вывели за рубеж по фальшивым документам более 1 млрд рублей. Организатор преступной группы задержана в Москве. Об этом сообщила в пятницу, 11 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов, передает ТАСС.

Представитель МВД рассказала, что правоохранители провели в Московском регионе и в Санкт-Петербурге более 20 обысков, в ходе которых изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 млн рублей.

По словам Волк, задержана предполагаемый организатор противоправной деятельности — 34-летняя женщина. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

2 октября в Санкт-Петербурге задержали двух адвокатов, которые подозреваются в покушении на мошенничество. Они потребовали с местного жителя передать им 10 млн рублей якобы для последующей передачи неустановленным сотрудникам следственного отдела за принятие ими процессуального решения о непривлечении его к уголовной ответственности.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Улицы мира» в Севастополе
«Улицы мира» в Севастополе

Улицы! Много стран. Мы все дети одной планеты, а это значит мы ходим одними улицами и встречаем друг друга на …


Кто возглавит комиссии по проведению конкурса по замещению должностей глав администрации Крыма
Кто возглавит комиссии по проведению конкурса по замещению должностей глав администрации Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов назначил членов комиссий от правительства республики на конкурсы по выбору глав администраций 20 муниципалитетов республики. Соответствующие распоряжения опубликованы …


Путин ужесточил наказания за нарушения при организации отдыха детей
Путин ужесточил наказания за нарушения при организации отдыха детей

14:49 Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения при организации детского отдыха. Документ опубликован на интернет-портале правовой …


Третий сезон сериала о Екатерине II посвящен самому страшному периоду ее жизни
Третий сезон сериала о Екатерине II посвящен самому страшному периоду ее жизни

На следующей неделе на канале «Россия» самая ожидаемая премьера сезона– «Екатерина. Самозванцы».  Это продолжение исторической драмы о судьбе великой императрицы. …


Сохранность фисташковой рощи снова проверила правительственная комиссия
Сохранность фисташковой рощи снова проверила правительственная комиссия

Состояние фисташковой рощи в бухте Круглой проверила комиссия. Составить акт обследования зелёных насаждений потребовал исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев на …






Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!